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标签:骗贷

业内新闻

银行董事长当街被砍,420亿骗贷案背后的血腥与罪恶

银行董事长当街被砍,420亿骗贷案背后的血腥与罪恶
近日,银监会主席郭树清在接受《人民日报》专访时,发出振聋发聩的声音:“有的股东把银行当作提款机,肆意进行不正当关联交易和利益输送。少数不法分子通过复杂架构,虚假出资,循环注资,违规构建庞大的金融集团,已经成为深化金融改革和维护银行体系安全的...

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业务交流

一个老赖的自白:我是怎么欺骗信贷员的!

一个老赖的自白:我是怎么欺骗信贷员的!
我是一个老赖客户,每一个信贷员工作中都会碰到我,但都不一定能认出我。虽然我的样貌多变、品行多变、性格多变、手段多变,但我的动机不变,我的出发点只有一个:成功贷款、拒绝还款。 有时候我是“资信良好”的老赖 无论是哪个银行,贷款所需的资料、需要...

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业内新闻

某大行被骗贷32亿始末

某大行被骗贷32亿始末
6月9日,北京盘古氏公司涉嫌骗贷骗汇案在大连市西岗区法院一审开庭,随着庭审直播的更新,郭文贵被控指使公司下属骗贷骗汇的细节渐次浮出水面。 庭审公开信息显示,遁逃海外的郭文贵,是北京盘古氏投资有限公司的实际控制人。此次庭审,是中国国内对其发起...

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业务交流

空壳公司骗贷的常见手段与风控措施!

空壳公司骗贷的常见手段与风控措施!
空壳公司又称现成公司或皮包公司,是指已经开设公司法人,有公司名称但没有实际经营业务的公司。空壳公司成立的目的有很多种,有的是为了偷税漏税、有的是为了转让公司、有的为了包揽工程、有的为了拉人入伙、有的为了帮某些集团洗钱等等,我们今天讨论的是空...

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政策导向

骗贷可判无期!

骗贷可判无期!
有相关机构曾做过数据统计,每100个拒贷案件中,都会涉及各种程度的蓄意造假或欺骗,欺诈行为已经成为信贷机构面对的大敌之一。 职业信息虚假(45%)、代办包装(17.88%)、虚假联系人(17.57%)、工作相关联系信息虚假(14.37%)、...

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业内新闻

镇江一个卖酒的骗了6000人,套走10个亿,如何做到的?

镇江一个卖酒的骗了6000人,套走10个亿,如何做到的?
镇江华诚酒业投资管理有限公司(以下简称华诚酒业)在镇江、扬州等地设立办事处,宣称投资1.5万元,一年多之后就能变成2.4万元。 面对如此高的收益率,扬州近千名投资者累计投入近亿元。此后该公司人去楼空,受害人随即向扬州市公安局经侦支队报警,现...

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